Sistema de Control Interno

Conforme a lo establecido en el Artículo 3 de la Resolución 0262 del 10 de noviembre de 2025, el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno está integrado por:

1. El Gerente de Radio Televisión Nacional de Colombia – RTVC S.A.S. quien lo presidirá
2. El Subgerente de Soporte Corporativo
3. El Subgerente de Radio
4. El Subgerente de Televisión
5. El Director Tecnologías Convergentes
6. El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica
7. El Director Señal Memoria
8. El Director RTVCPlay
9. El Coordinador de Gestión de Planeación
10. La Coordinadora de Gestión con el Ciudadano y las Audiencias
11. El Asesor de Control Interno Disciplinario, con voz, pero sin voto
12. El Asesor de Control Interno, con voz, pero sin voto

Las funciones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de RTVC son las siguientes, y se encuentran en el Artículo 5 de la Resolución 0262 del 10 de noviembre de 2025: "…

1. Evaluar el estado del Sistema de Control Interno y aprobar las modificaciones, actualizaciones y acciones de fortalecimiento del sistema a partir de la normativa vigente, de los informes presentados por el Asesor de Control Interno, de los organismos de control y de las recomendaciones de otras instancias institucionales, como el Comité Institucional de Gestión y Desempeño u otros que suministren información relevante para la mejora del sistema.
2. Verificar la efectividad del sistema de control interno para procurar el cumplimiento de los planes, metas y objetivos previstos, constatando que el control esté asociado a todas las actividades de la organización.
3. Proporcionar información para conocer si el Sistema de Control Interno se encuentra presente y funcionando efectivamente.
4. Impartir los lineamientos para la determinación, implantación, adaptación, complementación y mejoramiento permanente del Sistema de Control Interno.
5. Evaluar, decidir y adoptar oportunamente las propuestas de mejoramiento del sistema de control interno que presente en sus informes la Oficina de Control Interno.
6. Aprobar el Programa Anual de Auditoría de Radio Televisión Nacional de Colombia – RTVC S.A.S. presentado por el Asesor de Control Interno, hacer sugerencias y seguimiento a las recomendaciones producto de la ejecución del programa, de acuerdo con lo dispuesto en el estatuto de auditoría, basado en la priorización de los temas críticos según la gestión de riesgos de la administración.
7. Servir de Instancia para resolver las diferencias que surjan en desarrollo del ejercicio de Auditoría Interna siempre que se haya surtido el conducto regular ante la Oficina de Control Interno de manera previa a la entrega de los informes finales de auditoría.
8. Aprobar el Estatuto de Auditoría Interna y el Código de Ética del auditor, así como verificar su cumplimiento.
9. Conocer y resolver los conflictos de interés que efectúen la independencia de la auditoría
10. Someter a aprobación del representante legal de RTVC la política de administración del riesgo previamente estructurada por parte de la Coordinación de Planeación; hacer seguimiento para su posible actualización y evaluar su eficacia frente a la gestión de riesgo institucional. Se deberá hacer especial énfasis en la prevención y detección de fraude y mala conducta.
11. Proponer mejoras al modelo Integrado de Planeación y Gestión implementado por la entidad, desde la perspectiva de la Política de Control Interno, con énfasis en las actividades de control establecidas en todos los niveles de la organización; información que deberá ser suministrada al Comité Institucional de Gestión y Desempeño para su incorporación.
12. Analizar las recomendaciones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño en relación con las políticas de gestión y desempeño que puedan generar cambios o ajustes a la estructura de control de la entidad.
13. Revisar la información contenida en los estados financieros de la Entidad y hacer las recomendaciones a que haya lugar, en coordinación con el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
14. Analizar los informes de auditoría, seguimientos y evaluaciones que presente el Asesor de Control Interno de la entidad, a fin de determinar las mejoras a ser implementadas en la entidad.
15. Las demás asignadas por el Gerente de RTVC.